NOTICIAS JUDICIALES por el Dr. Hugo López Carribero
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de Morón procesó a 6
imputados por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Mateo Corvo Dolcet, abogado argentino de 53 años, casado y domiciliado en
el partido de Pilar, Presidente de tres sociedades anónimas, se encuentra
actualmente alojado en la Delegación Morón de la Policía Federal. María de
los Ángeles Verta, abogada argentina de 51 años, casada y domiciliada en
el partido de Pilar, de condiciones de vida normales. María Gabriela
Sánchez, contadora pública argentina de 49 años, soltera y domiciliada en
la localidad del Viso. Marcelo Gustavo Pera, contador público y consultor
argentino de 52 años, casado y domiciliado en el partido de Pilar, con
condiciones de vida normales. Esteban Adrián Delrio, apodado “el facha”,
de ocupación técnico, docente y pastor argentino de 54 años, casado y
domiciliado en el partido de Ituzaingó. Antonio Pedro Ruiz, apodado
“Tony”, empresario argentino de 57 años, casado y domiciliado en CABA, de
condiciones de vida normales.
El objeto de la pesquisa por parte de los fiscales, consiste en investigar
a este grupo de personas organizadas, que desde al menos el año 2008 se
dedicaría habitualmente a poner en circulación en el sistema financiero
argentino bienes provenientes de maniobras vinculadas al tráfico ilegal de
estupefacientes fuera del territorio nacional, específicamente de Colombia
y Estados Unidos de América.
Esto significa que la finalidad de los fiscales es constatar la existencia
de conductas que evidencian la ocultación de bienes adquiridos por
actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, realizado
mediante estructuras societarias, dando a ellas una apariencia de lícita.
La imputación consiste en haber tomado parte como miembro y/u organizador
de una asociación criminal internacional estable que se dedicaría a poner
en circulación en el sistema financiero argentino bienes que provenían de
ganancias obtenidas mediante el tráfico ilegal de estupefacientes,
actuando desde fecha incierta, pero no posterior al año 2008 y hasta
finales de septiembre del presente año.
Estos bienes obtenidos por medios ilícitos en Colombia y en los Estados
Unidos de América, fueron sometidos a una serie de actos, tales como
administración, disimulación, conversión, transferencia, venta, y
gravamen, entre otros medios idóneos, para que adquieran apariencia de
lícitos, y de esta forma ponerlos en circulación en el mercado nacional.
Para llevar a cabo estos actos, se utilizaron estructuras societarias para
el blanqueo de inversiones provenientes de la actividad ilícita.
Tales actividades tienen como principal imputado a Jose Bayron Piedrahita
Ceballos como organizador del manejo de fondos y tráfico de
estupefacientes en Colombia y E.E.U.U. el que se encuentra relacionado con
las estructuras narco criminales “La Oficina del Envigado” y el “Cartel de
Cali”.
Mientras tanto, en la República Argentina, la organización criminal se
encuentra compuesta por Mateo Corvo Dolcet, Marcelo Gustavo Pera, María
Gabriela Sánchez, Antonio Pedro Ruiz, María de los Ángeles Verta, y
Esteban Adrián Delrio, quienes utilizaban a “Distry Panama S.A.”, “Insula
Urbana S.A.” y “Pilar Bicentenario S.A.” y más sociedades anónimas, para
disimular el origen ilícito de diversas inversiones, dándoles apariencia
legal.
Hugo Lopez CarriberoDirector del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza