La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia por parte de la los agentes fiscalizadores de la AFIP, en el marco de 18 operativos de inspección sobre buques provenientes de Paraguay. En este aspecto Lopez Carribero refirió: “La denuncia no es seria, y carece de todo sustento jurídico”.
Existen básicamente tres tipos de contrabando: el contrabando de bienes y productos; el contrabando de personas, y el contrabando de vida silvestre. El contrabando es el proceso de compra y venta de mercancía ilegal o clandestina, estas mercancías han sido prohibidas por las leyes del estado debido a sus efectos perjudiciales, la mayoría de las mismas son adictivas; este tipo de mercancías se les otorga el nombre de ilícitas.